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浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

2020年03月26日 08:27来源:未知手机版

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原标题:浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码:600596????股票简称:新安股份??????编号:2020-006号

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议,会议通知于2020年3月19日以书面形式发出,应参加董事9人,应表决董事9人,实际发出表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的2020年3月25日下午15时止,参会董事对议案进行了审议及表决,会议经审议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

由于公司首期限制性股票激励计划中7名激励对象出现离职情形,公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销(详见本公司同日披露的公告2020-007号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

(详见本公司同日披露的公告2020-009号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于向全资子公司镇江江南提供担保的议案》

公司为全资子公司镇江江南化工有限公司向中国银行等三家银行(银团贷款方式)贷款提供最高不超过4.20亿元的贷款额度担保(详见本公司同日披露的公告2020-010号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2020年3月26日

证券代码:600596????????????证券简称:新安股份????公告编号:2020-007号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于拟回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,9名董事一致审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)和《公司首期限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于7名激励对象出现激励计划中规定的离职情形,公司拟对其已获授但尚未解锁的合计38.40万股限制性股票进行回购注销。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017年3月31日,公司召开第八届董事会二十七次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见,独立董事严建苗就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。浙江浙经律师事务所(以下简称“浙经律师”)出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)之法律意见书》,天相投资顾问有限公司(以下简称“天相投顾”)出具了《关于公司首期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。2017年4月6日,公司第八届董事会第二十八次会议对《公司首期限制性股票激励计划(草案)》相关内容进行了逐项表决并全部审议通过。

2、公司于2017年4月6日至2017年4月16日在官方网站www.wynca.com将激励对象名单进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

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