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ST围海:上海锦天城(杭州)律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》

2020年02月27日 19:13来源:未知手机版

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原标题:ST围海:上海锦天城(杭州)律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》所涉相关事项的法律意见书


上海锦天城(杭州)律师事务所
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关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》
所涉相关事项的
法律意见书


地址:浙江省杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦11/12层
电话:571-89838088 传真:571-89838099
邮编:310020

上海锦天城(杭州)律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江省围海建设
集团股份有限公司的关注函》所涉相关事项的
法律意见书

致:浙江省围海建设集团股份有限公司
上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江省围海建设
集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)委托,就深圳证券交易
所中小板公司管理部于2020年2月25日出具的“中小板关注函[2020]第151号”

《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)
的有关法律问题进行专项核查,并出具本法律意见书。

声明事项
一、为出具本法律意见书,本所及本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,对《关注函》所涉法律事项进行了必要的核查和验证,
审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

二、对本法律意见书的出具,本所及本所律师特作如下声明:
1、本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有
效的法律、法规及规范性文件发表核查意见。

2、公司已对本所作出如下保证:其已向本所提供的出具本法律意见书所需
的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)
均是完整的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处,所提供的文件资料的副本或复印件(包括但不限于复印件、扫
描件、传真件和通过电邮等对有关事项的确认)与正本或原件一致,且该等文件
资料的签字与印章都是真实的。


3、对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到
独立证据支持的事实,本所依赖相关方出具的声明文件出具本法律意见书;该等
事实和文件于提供给本所之日直至本法律意见书出具日,未发生任何变更。

4、本法律意见书仅供公司就《关注函》所涉事项报监管部门或对外披露使
用,不得被任何人用于其他任何目的。

鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下。


正 文
问询内容:公司章程第九十一条拟新增“董事会候选人须经董事会提名委
员会审查通过方能提交股东大会审议”的规定是否符合《公司法》、《上市公
司治理准则》等相关法律法规的规定,是否超越你公司董事会提名委员会的权
限范围。

回复:
经本所律师核查,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改的议案》,其中拟修订公司章程第九十一条新增“董事会候选人须经
董事会提名委员会审查通过方能提交股东大会审议”的规定。本所律师针对此项

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