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宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

2020年02月27日 07:17来源:未知手机版

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原标题:宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:601882????????证券简称:海天精工????公告编号:2020-001

宁波海天精工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、?董事会会议召开情况

2020年2月26日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议通知于2020年2月21日以电子邮件形式发出,会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。

二、?董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下议案:

(一)关于增补公司第三届董事会独立董事的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关于增补独立董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

同意于2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2020年?2月27日

证券代码:601882????????证券简称:海天精工????公告编号:2020-002

宁波海天精工股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事沈成德先生于2019年11月29日因个人原因提出辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去董事会各专门委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司于2019年12月3日发布的《宁波海天精工股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(????公告编号:2019-020)。

鉴于沈成德先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名并审核,公司于2020年2月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名万伟军先生为第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

万伟军先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述增补独立董事事项发表意见如下:

本次提名人是在充分了解被提名人万伟军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意;

未发现被提名人存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任公司独立董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且,被提名人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形;

公司董事会本次增补独立董事的提名、审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况;

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